FSB और सेंट्रल बैंक ने खरबों को कैसे भुनाया, इस पर सुरक्षा अधिकारी

2024 लेखक: Seth Attwood | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 16:05

देश और विदेश में धन के गबन के लिए बजट गबन करने वालों और आपराधिक संरचनाओं की मदद कौन करता है? इस प्रश्न का उत्तर PASMI को एक पूर्व-केजीबी अधिकारी, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एक विशेष "बैंकिंग समूह" के परिचालन कार्य के प्रमुख द्वारा दिया गया था। यह संरचना राष्ट्रपति की ओर से पैसे निकालने के लिए अवैध बाजार को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, जिसके माध्यम से खरबों रूबल गुजरते हैं।

लेकिन जैसे ही कर्मचारियों ने "काले" फाइनेंसरों की गिरफ्तारी के लिए संपर्क किया, वे खुद जेल चले गए। टीएफआर के प्रमुख अलेक्जेंडर बैस्ट्रीकिन, एफएसबी जनरल इवान तकाचेव और यापोनचिक के रहस्यमय नायक - येवगेनी ड्वोस्किन के इस मामले में भूमिका के बारे में - "सिलोविकी के युद्ध" में एक प्रत्यक्ष प्रतिभागी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में।

दिमित्री त्सेलीकोव- यूएसएसआर के केजीबी का एक कर्मचारी, जिसने देश के शीर्ष अधिकारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी, जो अवैध बैंकिंग संचालन के खिलाफ लड़ाई के मूल में खड़े थे, ने कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में अपना करियर समाप्त कर दिया। सलाखों के पीछे। 2010 में उन्हें जबरन वसूली का दोषी ठहराया गया था 1.5 मिलियन यूरो दो बैंकर - हरमन गोर्बंट्सोव तथा पेट्रा चुविलिना … इसके अलावा, उसके तुरंत बाद, नकली बैंक बिलों का उपयोग करके धोखाधड़ी के बारे में गोरबंट्सोव के खिलाफ एक आपराधिक मामला खोला गया था, और अब फाइनेंसर और अरबपति कर्नल के बीच संबंध की जांच की जा रही है। दिमित्री ज़खरचेंको … चुविलिन को 2016 में एक घोटाले के लिए चार साल की जेल मिली थी $ 5 मिलियन के लिए बैंकिंग क्षेत्र में। लेकिन त्सेलीकोव खुद निश्चित है: उनके खात्मे के असली कारण उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारियों से जुड़े हैं, जो अवैध नकदी बाजार को कवर करते हैं, और स्क्रीन के रूप में गोरबुन्त्सोव और चुविलिन का इस्तेमाल करते हैं।

लेकिन यह लेख इस बारे में नहीं है कि सुरक्षा अधिकारी को फंसाया गया था या नहीं। विशेष सामग्री प्रकाशित की गई है, जिसमें वायरटैप, एफबीआई के पत्र, वित्तीय निगरानी प्रमाण पत्र और आधिकारिक पत्राचार के दस्तावेज शामिल हैं, जो आपराधिक दबाव के जवाब में, विशेष शक्तियों के साथ एक अन्वेषक द्वारा प्रदान किए गए थे। 2000 के दशक के सैन्य युद्धों का विवरण दिमित्री त्सेलियाकोव की कहानी में है:

बैंक बर्नर कैचर्स

मैं केजीबी के नौवें निदेशालय में समाप्त हुआ, जो सेना के ठीक बाद पार्टी और सरकार के नेताओं की सुरक्षा में लगा हुआ था। 90 के दशक में, वह यूएसएसआर के पहले राष्ट्रपति के निजी अंगरक्षक थे मिखाइल गोर्बाचेव और संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष वेलेरिया ज़ोरकिना।

वह 2000 के दशक में ही बैंकिंग परिचालन के क्षेत्र में आ गए थे। फिर, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के आर्थिक सुरक्षा विभाग में, विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करने के लिए एक नया विभाग बनाया गया, और मुझे उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया।

पहले बड़े मामले जिनमें मैंने भाग लिया और जहां मुझे समझ में आया कि मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र कैसे काम करता है, वे बैंक रोडनिक और एकेए-बैंक के मामले थे। 2004 में, वे क्रेडिट संस्थानों में अग्रणी थे, जिनके लाइसेंस को लॉन्ड्रिंग पर कानून का उल्लंघन करने के लिए रद्द कर दिया गया था। की राजधानी के साथ 8 महीने के लिए "रोडनिक" के माध्यम से 20 मिलियन रूबल भुनाया गया था 75 अरब … यह हमारे क्षेत्रों का लगभग 6-7 वार्षिक बजट है, मैं विशिष्ट आंकड़े दूंगा: 2004 के लिए तुला क्षेत्र का बजट - कहीं 11.2 अरब रूबल ।, यारोस्लावस्काया - 10, 1 अरब रूबल।, रियाज़ानी 7.5 अरब रूबल.

पैसा दान के बहाने - इंसुलिन की खरीद के लिए लिखा गया था। एके-बैंक के माध्यम से और भी अधिक पारित - क्षेत्र में कुछ 114 अरब रूबल.

केबी "नई आर्थिक स्थिति" (एनईपी-बैंक) के माध्यम से इस योजना का पर्यवेक्षण किया, जिसने अन्य बैंकों की एक श्रृंखला को एकजुट किया, बोरिस सोकाल्स्की - मॉस्को आर्बिट्रेशन कोर्ट का एक अगोचर सचिव, जिसने एक दिवसीय फर्मों से धन जमा किया। उन्होंने खुद उन्हें "कचरा ढेर" कहा।

हालांकि वह अकेला नहीं था जिसने इस बाजार में काम किया था: मैं लगभग एक दर्जन बड़े संगठित आपराधिक समुदायों की गिनती कर सकता हूं। उन्होंने रूसी संघ की दूसरी वित्तीय प्रणाली के रूप में काम किया, केवल "ब्लैक"। इसके सभी प्रतिभागियों का अपना लाभ था: अंतिम लाभार्थियों ने करों का भुगतान करने से परहेज किया, और कलाकारों को टर्नओवर से कर प्राप्त हुआ: 2000 के दशक की शुरुआत में, यह लगभग था 1-2% लेन-देन की राशि से, और फिर दरों में वृद्धि हुई 5-7 और कभी - कभी 10%.

सामान्य सिद्धांत यह है: बैंकों को मालिकों से खरीदा या निचोड़ा गया, और फिर उन्हें "जला" दिया गया, जब तक कि संस्था का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया, तब तक पैसा पंप किया गया। कार्यप्रणाली पहले से ही एक माध्यमिक मुद्दा है: तरीके हमेशा पाए गए हैं - दान की उपस्थिति, नकली चेक, विनिमय के बिल, प्रतिभूतियां और इसी तरह।

आपके लिए धनराशि की राशि को समझने के लिए, मैं कहूंगा कि एक बैंक एक दिन पहले नकद निकाल सकता है $ 1 मिलियन, और, सामान्य तौर पर, "जीवन चक्र" के लिए - तक $ 100-150 बिलियन … यह रूस का वास्तविक "समानांतर" बजट है, जो राष्ट्रीय जीडीपी के बराबर है। यह "ब्लैक" बैंकिंग प्रणाली है जो न केवल रूसी बजट को लूटने की अनुमति देती है, जिसे लगभग हमेशा "गैर-नकद" में व्यक्त किया जाता है, बल्कि किसी भी आतंकवादी अधिनियम के लिए वित्तपोषण प्रदान करने के लिए भी, क्योंकि कोई नियंत्रण नहीं है, और एक है प्रणाली के अस्तित्व में बहुत से इच्छुक व्यक्ति।

सोकाल्स्की मामले ने दिखाया कि उसके संरक्षक कितने मजबूत हैं: व्यवस्था के विरोध के कारण, हम मार्च 2007 में ही बैंकर को हिरासत में लेने में कामयाब रहे, यानी, सारे सबूत इकट्ठा करने के तीन साल बाद.

सुरक्षित छत के नीचे

हर कोई हमेशा से अवैध बैंकिंग संचालन के बारे में जानता था और अभी भी इसके बारे में जानता है - सेंट्रल बैंक, एफएसबी, आंतरिक मामलों का मंत्रालय, अभियोजक जनरल का कार्यालय, जांच समिति, संघीय कर सेवा, आदि। यहां कोई साजिश सिद्धांत नहीं है, मैं आपको यह सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से बता रहा हूं … ठीक है, सैकड़ों वायरटैप की सामग्री के आधार पर।

रूस और सेंट्रल बैंक के सभी प्रमुख बैंक लॉन्ड्रिंग बैंकों के लिए दाता हैं, इसलिए प्रवाह को ट्रैक करना मुश्किल नहीं है। लेकिन यह जानबूझ कर नहीं किया गया है, क्योंकि रूसी रेलवे, तेल कंपनियों और इस दुनिया के सभी शक्तिशाली लोगों का पैसा इस तरह से गुजरता है। युकोस ने भी काम किया।

और कल्पना कीजिए कि आप ऐसी छत के साथ जांच कैसे कर सकते हैं?! आप देखिए: लाभार्थियों सहित सभी बैंक छतों से ढके हुए थे। पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखना मुश्किल नहीं है: मॉस्को और फिर सेंट पीटर्सबर्ग के बाद बैंकों की एकाग्रता के मामले में दागिस्तान दूसरे स्थान पर था। और क्या, किसी ने नहीं देखा कि रूस में काकेशस एक वित्तीय और व्यावसायिक केंद्र नहीं है?

अगर हम नियंत्रण संरचनाओं के "अंधापन" के बारे में बात करते हैं: 2005 में मैंने रूस की संघीय कर सेवा के प्रमुख को एक अनुरोध भेजा था, तब इस जगह पर कब्जा कर लिया गया था अनातोली सर्ड्यूकोव … और आपको क्या लगता है कि टैक्स ऑफिस यह देखने के लिए दौड़ा कि उन्होंने कहां लिखा है 75 अरब इंसुलिन के लिए? नहीं! हर कोई पूरी तरह से एक ड्रम पर है, क्योंकि अगर वे इसका पता लगाना शुरू कर देते हैं, तो रूसी संघ की पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। लेकिन विदेश में अच्छे जीवन का क्या? मुख्य बात यह है कि जीडीपी वृद्धि पर रिपोर्ट करना और तेल की कीमत 200 डॉलर होने का इंतजार करना है।

मैंने व्यक्तिगत रूप से रूस के राष्ट्रपति को परिचालन विकास पर रिपोर्ट सौंपी व्लादिमीर पुतिन, मेरे पास अभी भी केजीबी में मेरे काम के दिनों से मेरे चैनल हैं, लेकिन जाहिर है, यह पर्याप्त नहीं था। सितंबर 2006 में सेंट्रल बैंक के डिप्टी चेयरमैन की हत्या के बाद ही हमारे हाथ खुले थे एंड्री कोज़लोव, जिन्होंने जाहिर तौर पर किसी तरह इस "ब्लैक" सेक्टर को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। जाहिर है, वह अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों, विशेष सेवाओं और बैंक ऑफ रूस से किसी पर भरोसा नहीं करता था, और बैंकों से लाइसेंस रद्द करते हुए जड़ता से आगे बढ़ गया था। लेकिन अवैध बैंकिंग संचालन की मांग ने उनके पास केवल तीन विकल्प छोड़े - इस्तीफा, जेल या हत्या।

बेशक, कोज़लोव की हत्या ने बहुत शोर मचाया और शॉक थेरेपी का प्रभाव पैदा किया। राष्ट्रपति उस समय बहुत नाखुश थे और उन्होंने इसका पता लगाने के लिए एक व्यक्तिगत आदेश दिया, फिर भी उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई पर बहुत ध्यान दिया। गृह मंत्री के आदेश से रशीदा नर्गलिवा एक खोजी-संचालन समूह का गठन किया गया था। तब मीडिया ने इसे नाम दिया " बैंकिंग समूह". यह रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय, न्याय के कर्नल के तहत जांच समिति के विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों के लिए एक वरिष्ठ अन्वेषक की अध्यक्षता में था। गेन्नेडी शांतििन … इस समूह में, मैं पूरे परिचालन भाग के लिए जिम्मेदार था।

मैं 2005 की गर्मियों में गेन्नेडी अलेक्जेंड्रोविच से मिला, जब मैंने रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की जांच समिति को मूल्यांकन के लिए रॉडनिक बैंक पर सामग्री जमा की। किसी ने इस मामले की जांच करने की पहल नहीं की, कोई अभ्यास नहीं था, हम खुद नहीं जानते थे कि यह कितने नुकसान छुपाता है, इन सभी जांचों से क्या होगा, और हम किस हद तक प्रगति करेंगे, हम क्या समझेंगे। हालाँकि, आपराधिक मामले तब रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की जाँच समिति द्वारा नहीं, बल्कि रूसी संघ के उप अभियोजक जनरल द्वारा शुरू किए गए थे। बिरयुकोव यूरी स्टानिस्लावोविच और उन्होंने देखा कि एक अच्छा सौदा होगा, इसलिए हमें इस मामले के लिए मंच तैयार करने और रूसी संघ के इतिहास में अभूतपूर्व, हमारी वैश्विक जांच के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है, जिसके परिणाम आज भी प्रासंगिक हैं।

ट्रिलियन केस

जब तक आधिकारिक तौर पर "बैंकिंग समूह" का गठन किया गया था, सोकाल्स्की के ओपीएस के समानांतर, हम पहले से ही तथाकथित "खरबों" का संचालन कर चुके थे - ये उस समय के सबसे बड़े ओपीएस हैं, जो रूसी संघ की राज्य शक्ति में निर्मित हैं - जम्बर एल्बकिद्ज़े (उपनाम जुबा) और उसका साथी सर्गेई ज़खारोव नाम "लाल", एवगेनिया ड्वोस्किना तथा इवान मायज़िन, एलेक्सी कुलिकोव, पावेल वर्टेलेट्स्की (उपनाम "पाशा हेलीकॉप्टर") और अन्य, जिनके नाम जनता को भी नहीं पता है।

पीटीपी (टेलीफोन वायरटैपिंग) से बहुत गंभीर बातचीत हुई। इसलिए, सेंट्रल बैंक कोज़लोव के डिप्टी चेयरमैन की हत्या के तुरंत बाद, "फ्लेमिंगो" नाम के एक नागरिक ने जुबा के मोबाइल फोन पर कॉल किया और निम्नलिखित कहा: "मैंने रूस के एफएसबी से बात की और हत्या के लिए जिम्मेदार होगा। एलेक्सी फ्रेनकेल, भले ही इसका इससे कोई लेना-देना न हो, क्योंकि यह वर्तमान में पूरे सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी है।"

शांतिन ने मार्च 2007 में फ्रेनकेल से पूछताछ की, लेकिन उनके वकील इगोर ट्रुनोव एक उपद्रव उठाया कि हम रूसी संघ के आपराधिक संहिता "अवैध बैंकिंग" के अनुच्छेद 172 के भाग 2 के तहत फ्रेनकेल को आपराधिक दायित्व में लाना चाहते हैं, और बातचीत से काम नहीं चला। हालाँकि न तो मेरी और न ही शांति की हड्डियों पर खेलने की इच्छा थी, हमारे पास पहले से ही पर्याप्त वस्तुएँ थीं।

2006 में, हम Elbakidze को गिरफ्तार करने के लिए तैयार थे, लेकिन मुझे मामले से हटा दिया गया था, और केवल जब आंतरिक मामलों के मंत्रालय के उप मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था एंड्री नोविकोव, मुझे बहाल कर दिया गया था, लेकिन समय बीत चुका है - एल्बकिद्ज़े जॉर्जिया भाग गया।

उसके बाद, हमारा समूह ड्वोस्किन, मायज़िन और कुलिकोव के साथ पकड़ में आया, जिन्होंने "स्वर्ण पर्वत के राजाओं" की जगह ली। मायज़िन ने खुद को बुलाया कि, जुबा के गर्म देशों के लिए रवाना होने के बाद। उनके ओपीएस ने न केवल रूस के एफएसबी, रूस के बैंक के अधिकारियों, राष्ट्रपति तक सीधी पहुंच वाले लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि केंद्रीय संघीय जिले के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मुख्य निदेशालय के प्रमुख पर भी ध्यान केंद्रित किया - निकोले औलोवे … यह नवंबर 2006 में माइग्रोस बैंक के लिए ओआरएम के दौरान सामने आया था।

बैंक को दागिस्तान से "भस्म" में स्थानांतरित कर दिया गया और आपराधिक समुदाय द्वारा नियंत्रित पांचवें मुख्य क्षेत्रीय प्रशासन में पंजीकृत किया गया, जिसका नेतृत्व किया गया अलेक्जेंडर कोर्नेशोव रूस के FSB के दूसरे अधिकारियों के कर्मचारियों से। दो साल तक मुझे उसके साथ संवाद करना पड़ा ताकि गिरोहों को आसानी से काट दिया जा सके और दूसरे को नहीं बढ़ाया जा सके, जैसा कि मीडिया लिखना पसंद करता है, "कालीन के नीचे बुलडॉग" की लड़ाई। वह तुरंत रोडनिक बैंक में पकड़ा गया: उसके पास नकद इकाई भी नहीं थी! और कैसे, एक आश्चर्य, बैंक ऑफ रूस और आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जीटीयू का निरीक्षण किया गया था?

इसके अलावा, पर्यवेक्षण अधिकारी यह नहीं जान सकते थे कि बैंक को कहाँ और कौन "जलता है", क्योंकि व्यावहारिक रूप से हर जगह एक ही व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिसमें बैंक ऑफ रूस के कृत्य भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, मायज़िन और ड्वोस्किन के बैंकों में - "बेल्कोम", "फाल्कोन", बैंक "प्रोजेक्ट लेंडिंग" और अन्य, एक निश्चित स्टेपानोवा … बेशक, मैंने पूछताछ के दौरान उससे बात की थी। उसने समझाया कि अगर वह सहयोग करती है, तो उसे मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा, और उसके बच्चे हैं। दुर्भाग्य से, हमने पहले दिन से ही इस स्थिति का सामना किया है।

हमने लाभार्थियों को छुए बिना गिरोहों को काट दिया, यह किसी अन्य तरीके से काम नहीं करता था - यदि आप उन्हें भी छूते हैं, तो कल्पना करें कि चालीस क्रेडिट संस्थानों से आप पर कौन सा संसाधन गिरेगा जो "जल गया"। सिद्धांत रूप में, मैंने कोज़लोव के समान मार्ग का अनुसरण किया।मैं मूर्ख नहीं हूं, और मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि जितना अधिक मैं गिरोहों को कुचलता हूं, उनका गठबंधन उतना ही मजबूत होता है: हर कोई मुझे हटाने में रुचि रखता है और निश्चित रूप से, तुरंत छतों पर जाएगा। सवाल यह था कि जब यह लड़ाई होगी तो अधिकारी खुद क्या चुनेंगे। लेकिन चुनाव मेरे पक्ष में नहीं था…

मेरे निष्कासन के 10 साल बीत चुके हैं: अब इवान मायज़िन को प्रोम्सबरबैंक से 3.2 बिलियन रूबल के गबन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, एलेक्सी कुलिकोव को नौ साल मिले हैं, और एवगेनी ड्वोस्किन अभी भी बड़े पैमाने पर है, और मैं आपके पाठकों का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एफबीआई और एफएसबी के बीच

ड्वोस्किन एक कुख्यात बैंकर है जो "जले हुए" बैंकों के एक पूरे समूह से संबंधित है - रुबिन, एंटारेस, क्रेडिटिमपेक्सबैंक, फाल्कन, माइग्रोस, सिबिस्की डेवलपमेंट बैंक, फाल्कन और अन्य। सितंबर 2007 में, हमें फिनमोनिटोरिंग से एक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ, जिसने अवैध बैंकिंग संचालन और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ इसके संबंध की पुष्टि की।

उनकी वास्तविक पहचान स्थापित करने के लिए यह एक बड़ी परिचालन सफलता थी। आखिरकार, वित्तीय बाजार में ड्वोस्किन "मिस्टर एक्स" जैसा कुछ था, वह पहले से ही ऐसे समय में दिखाई दिया जब नेताओं की भूमिकाएं लंबे समय से विभाजित थीं। यह ज्ञात था कि उनका जन्म ओडेसा में हुआ था, 70 के दशक में उन्होंने अपनी मां के साथ प्रवास किया था अमेरिका, और 2000 के दशक में उन्होंने खुद को रूस में पाया। शांतििन के साथ हमारा समूह उनकी जीवनी में काले धब्बे भरने में कामयाब रहा। यह पता चला कि ड्वोस्किन न केवल रूस में, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी विरासत में मिला था: एफबीआई समान कारणों से उसकी तलाश कर रही थी - वित्तीय धोखाधड़ी, लेकिन खोज उसके अंतिम नाम से की गई थी स्लुस्कर … हमें इंटरपोल के माध्यम से एक विस्तृत डोजियर प्राप्त हुआ।

यह स्पष्ट हो गया कि ड्वोस्किन-स्लस्कर और "चोर इन लॉ" के बीच संबंध कहां से आ रहा था व्याचेस्लाव इवानकोव, यापोनचिक उपनाम के तहत जाना जाता है - वे एक अमेरिकी जेल में मिले, जहां वे सेलमेट थे। मुझे लगता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी: मेरे पास डेटा है कि ड्वोस्किन कुछ ऐसा था अमेरिकी खुफिया सेवाओं के मुखबिर। तब एफबीआई इसके प्रत्यर्पण के लिए एक अनुरोध भेजेगा, लेकिन रूसी संघ के सामान्य अभियोजक का कार्यालय कोई निर्णय नहीं लेगा।

हमारा समूह यह भी स्थापित करने में कामयाब रहा कि ड्वोस्किन की रूसी नागरिकता एक जालसाजी है, हालांकि वह इस बात से इनकार करता है। ड्वोस्किन ने आश्वासन दिया कि 90 के दशक में उन्होंने रोस्तोव में पंजीकरण किया और वहां पासपोर्ट प्राप्त किया। लेकिन हाउस बुक में प्रविष्टि - "एवगेनी व्लादिमीरोविच ड्वोस्किन" - स्पष्ट रूप से पिछली दृष्टि में बनाई गई थी, क्योंकि पंजीकरण के समय वह अभी भी स्लुस्कर था। उन्होंने 2002 में ही अपना अंतिम नाम बदल दिया। बात बस इतनी है कि वहां घुसने वाली लड़की किसी तरह भूल गई कि 90 के दशक में वह एक स्लस्कर था।

एक गवाह ट्रोपिनिना भी थी, जिसने कबूल किया कि उसने पैसे के लिए ड्वोस्किन का पंजीकरण कराया था। एकत्र किए गए सबूतों की मात्रा के आधार पर, सितंबर 2007 में, हम बैंकर के घर की तलाशी लेने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे, इस दौरान एक पिस्तौल और 70 कारतूस जब्त किए गए।

नवंबर तक, ड्वोस्किन और मायज़िन की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही थी, लेकिन निकोलाई औलोव के व्यक्ति में उनकी छत मामले से जुड़ी हुई थी, एलेक्जेंड्रा बैस्ट्रीकिना और रूस के एफएसबी के विभाग "एम", साथ ही, पहले हमारे लिए अज्ञात, रूस के एफएसबी की आंतरिक सुरक्षा सेवा की 6 वीं सेवा।

बैस्ट्रीकिन की चाल

डवोस्किन से, रूस के यूपीसी के अध्यक्ष, बैस्ट्रीकिन ने मुझे और शांतिन को हटाने और औलोव के साथ राजनीति खेलने के लिए शिकार बनाया, जो रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्री का पद लेना चाहते थे, और कुर्सियों से पीड़ित अन्य जनरलों और खोपड़ी

26 नवंबर, 2007 को, शांतििन के कार्यालय से, उन्होंने अचानक दागिस्तान के तट पर मामले को जब्त कर लिया, जहां ड्वोस्किन को रखा गया था, और उन्होंने उसके घर की तलाशी और सभी भौतिक सबूतों पर सामग्री भी ले ली। जब्ती एफएसबी के विशेष बलों, यूपीसी के मास्को मुख्यालय के प्रतिनिधियों और आंतरिक मामलों के मंत्रालय के कई कर्मचारियों द्वारा की गई थी। शांतििन की रिपोर्ट में, आप पढ़ सकते हैं कि ये सामग्री व्यावहारिक रूप से हमारे पास से जब्त कर ली गई थी। बल द्वारा.

शांतििन की रिपोर्ट अलेक्जेंडर बैस्ट्रीकिन को भेजी गई थी, 2007 में वह रूसी संघ के अभियोजक कार्यालय के तहत जांच समिति के अध्यक्ष थे। यह बैस्ट्रीकिन था जो मामले का प्रभारी था अलेक्जेंडर शार्केविच, जिसके ढांचे के भीतर कागजात जब्त किए गए थे।

शारकेविच कौन है? 2007 में, मुझे अभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था।उन्होंने छद्म नाम सोलोविओव के तहत काम किया, नर्गलिव के अलावा, लोगों का एक बहुत ही सीमित दायरा उनके वास्तविक कार्यों के बारे में जानता था: एक भ्रष्ट कानून प्रवर्तन अधिकारी की आड़ में, उन्होंने उच्चतम अधिकारियों में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए काम किया, अन्य बातों के अलावा, उन्होंने विकसित किया "लॉन्ड्रिंग" बैंक, और आंतरिक मामलों के मंत्री के प्रत्यक्ष अधीनस्थ थे।

ड्वोस्किन ने शार्केविच पर पैसे की जबरन वसूली का आरोप लगाया, जिसे उन्हें हमारे "बैंकिंग" समूह के साथ साझा करना था। बैस्ट्रीकिन ने माफिया का पक्ष लिया।

मुकदमे में, जूरी ने ड्वोस्किन के संस्करण पर विश्वास नहीं किया और अलेक्जेंडर शारकेविच को बरी कर दिया, लेकिन किसी को उसे बैठने की जरूरत थी, और लेफ्टिनेंट कर्नल पर एक हास्यास्पद कारण पर आरोप लगाया गया था - पुरस्कार हथियार के लिए गोला-बारूद का कब्जा, जिसे उसने एक आतंकवादी को रोकने के लिए प्राप्त किया था। मास्को के केंद्र में हमला।

मुकदमे में, शारकेविच ने मेरे और गेन्नेडी शांतिन के साथ अपने संबंध के बारे में ड्वोस्किन के शब्दों की पुष्टि नहीं की। लेकिन 2008 में, मेरे और मेरे सहयोगी के खिलाफ मास्को "इंक्रेडबैंक" चुविलिन और गोरबंट्सोव के प्रमुखों के बयान के अनुसार एलेक्जेंड्रा नोसेन्को फिर भी, एक आपराधिक मामला खोला गया जिसमें ड्वोस्किन एक गवाह था।

मैं इस प्रक्रिया में एफएसबी की भूमिका के बारे में भी कहना चाहूंगा: जिस क्षण से ड्वोस्किन ने शांति के खिलाफ गवाही देना शुरू किया, वह राज्य संरक्षण में आ गया और उसकी सुरक्षा में लगा हुआ था। इवान तकाचेव - रूस के FSB की आंतरिक सुरक्षा सेवा की छठी सेवा के उप प्रमुख। और फिर तकाचेव चुविलिन की बातचीत में "प्रकाश" करेंगे। मई 2008 में, बैंकर ने रूस के FSB के "M" विभाग के उप प्रमुख से शिकायत की इगोर निकोलेव कि इवान इवानोविच उसे मेरे और नोसेंको के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहा है। बातचीत ORM के दौरान रिकॉर्ड की गई थी।

क्या माफिया अमर है?

नतीजतन, नोसेंको और मैं जेल में समाप्त हो गए, "बैंकिंग" समूह बर्बाद हो गया, हमारे सभी परिचालन विकास दफन हो गए, जैसा कि आपराधिक मामले थे। ड्वोस्किन ने अपनी नागरिकता को अमान्य करने के अदालत के फैसले को उलट दिया और क्रीमियन जेनबैंक के साथ एक घोटाले को दूर करने में कामयाब रहे, जो 15 अरब रूबल के छेद के साथ छोड़ दिया गया था। फेडरल मीडिया ने लिखा है कि सेंट्रल बैंक ने अपने शेयरधारक ड्वोस्किन की प्रतिष्ठा के कारण क्रीमिया में बैंक के नेटवर्क के विस्तार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बैंकर के राजनीतिक संबंध प्रबल रहे। हालाँकि, मुझे विश्वास नहीं है कि बैंक ऑफ रूस कुछ नहीं कर सकता है, यह सिर्फ इतना है कि सभी का हिस्सा है।

काले बैंकरों का पक्ष विभिन्न लाभार्थियों द्वारा समर्थित है, जिनका पैसा सिस्टम के माध्यम से बहता है। संसाधन, कोई कह सकता है, असीमित है, और कोई भी आर्थिक मॉडल को बदलना नहीं चाहता है। बैंकों से लाइसेंस रद्द करना केवल एक मान्यता है कि कोई पर्यवेक्षण, नियंत्रण नहीं है और राज्य स्तर पर हर कोई इसमें रुचि रखता है। उन्हें विदेशों में नकद, घर, नौका और अचल संपत्ति कहां से मिलेगी?

बेशक, एक लेख में मैं सब कुछ विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन मैं वास्तविक रूसी वास्तविकता के बारे में पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित करना चाहता हूं। मोज़ेक खुद एक साथ चिपक जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के रूप में मेरी गिरफ्तारी के बारे में जोर से चिल्लाने वालों को उजागर करेगा।"