रूस से पैसे चुराने की हाई-प्रोफाइल योजनाओं का खुलासा

2024 लेखक: Seth Attwood | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 16:05

वोस्टोचन कोस्मोड्रोम के निर्माण के दौरान अरबों डॉलर का गबन, जिसे व्लादिमीर पुतिन ने दूसरे दिन की याद दिला दी, जनता के पैसे को काटने की योजनाओं के व्यापक अध्ययन के लिए सामग्री के रूप में काम कर सकता है। हाल के वर्षों में अन्य "सदी के निर्माण स्थलों" पर समान योजनाओं का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया है। ऐसे मामलों में सरकारी धन की चोरी करने के सबसे लोकप्रिय तरीके क्या हैं?

काटने के अवसर, जो हाल के दिनों में फले-फूले, अब काफी कम हो गए हैं, और यह सरकारी अनुबंधों के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार तंत्र की पहचान करने के लिए बहुत अधिक प्रभावी हो गया है। हालाँकि, कुछ शाश्वत तकनीकें आज भी प्रासंगिक हैं - और खोजी और न्यायिक अभ्यास दोनों में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आइए उन्हें सूचीबद्ध करें।

काम की लागत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना

यह एक क्लासिक सॉइंग मैकेनिज्म है, जिसके कार्यान्वयन के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी को या तो "पॉकेट" कंपनियों या उद्यमियों के साथ कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो पहले से ही इसमें शामिल किकबैक के साथ अपने काम या सेवाओं के लिए आवश्यक राशि निर्धारित करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, यह केवल सबसे सामान्य योजना है, जिसमें व्यवहार में कई बारीकियां और खामियां हैं।

उदाहरण के लिए, वोस्टोचन कोस्मोड्रोम के मामले में, निर्माण की अनुमानित लागत की पुनर्गणना के लिए अलग-अलग सूचकांकों को विकसित करके काम की लागत का अधिक आकलन किया गया था। 2015 में वापस, अकाउंट्स चैंबर ने स्थापित किया कि इन कार्यों का उद्देश्य बजट व्यय को कम करना और अनुचित लाभ प्राप्त करना हो सकता है, जबकि वोस्टोचन के लिए व्यक्तिगत सूचकांक नियामक कानूनी कृत्यों द्वारा निर्धारित नहीं किए गए थे और देश के नेतृत्व के निर्देशों का पालन नहीं करते थे। व्यक्तिगत सूचकांकों के उपयोग के परिणामस्वरूप, कॉस्मोड्रोम सुविधाओं के निर्माण की लागत में लगभग 13.2 बिलियन रूबल की वृद्धि हुई, जिसमें लेखा चैंबर ने एक भ्रष्टाचार घटक देखा।

क्रीमिया में हाल के वर्षों में राज्य और नगरपालिका अनुबंधों के तहत काम की लागत के overestimation से संबंधित बहुत सारे उल्लंघन सामने आए हैं, जहां रूस में शामिल होने के बाद, एक सदमे बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू किया गया था। पहले आपराधिक मामले 2015 में ही शुरू होने लगे थे। जैसा कि पिछले साल के अंत में रिपोर्ट किया गया था, क्रीमियन अभियोजक के कार्यालय दिनारा कयूमोवा के एक प्रतिनिधि, भ्रष्टाचार के अपराध मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र में डिजाइन अनुमान तैयार करने के दौरान किए जाते हैं: अधिकारियों को निर्माण सामग्री की लागत और काम की मात्रा से अधिक लाभ होता है। क्रीमिया के विकास के लिए संघीय लक्ष्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में अक्सर किया जाना चाहिए। क्रीमिया गणराज्य की भ्रष्टाचार विरोधी समिति के अध्यक्ष अलेक्जेंडर अक्षतिन ने उसी समय नोट किया कि दो वर्षों में 40 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्त कर दिया गया था।

सरकारी अनुबंधों के तहत काम की अधिकता से संबंधित आपराधिक मामलों में शामिल सबसे उच्च पदस्थ व्यक्ति संघीय दंड सेवा के पूर्व प्रमुख अलेक्जेंडर रीमर थे। उन पर कई अधीनस्थों के साथ, हिरासत में नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंगन खरीदते समय खरीद मूल्य बढ़ाकर 2.7 बिलियन रूबल के गबन का आरोप लगाया गया था। जून 2017 में, मॉस्को के ज़मोस्कोवोर्त्स्की कोर्ट ने रीमर को आठ साल जेल की सजा सुनाई।

घटिया वस्तुओं और सेवाओं की खरीद

इस योजना का सक्रिय रूप से सरकारी निर्माण अनुबंधों के कार्यान्वयन में उपयोग किया जाता है। चूंकि निर्माण स्थल में कई सामग्रियों और घटकों की आपूर्ति शामिल है, इसलिए गुणवत्ता पर बचत करने और अंतर को कम करने का अवसर हमेशा होता है।

इस योजना का उपयोग करने वाले सबसे यादगार एपिसोड में से एक है कलिनिनग्राद और रोस्तोव-ऑन-डॉन में 2018 फीफा विश्व कप के लिए स्टेडियमों का निर्माण। विशेष रूप से, कैलिनिनग्राद में, जैसा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पाया गया, कैलिनिनग्राद क्षेत्र के पूंजी निर्माण ग्राहक के क्षेत्रीय प्रशासन और OJSC "Globalelectroservice" के बीच अनुबंध के ढांचे के भीतर, सस्ती रेत खरीदी गई और मिट्टी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया भविष्य का स्टेडियम, जो परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। घटिया रेत की खरीद ने धोखाधड़ी में भाग लेने वालों को 750 मिलियन से अधिक रूबल की चोरी करने की अनुमति दी।

इसी तरह की योजना का इस्तेमाल डॉन के बाएं किनारे पर रोस्तोव-एरिना स्टेडियम के निर्माण के दौरान किया गया था। फुटबॉल अवकाश की समाप्ति के तुरंत बाद, कला के भाग 4 के तहत आपराधिक मामलों में प्रतिवादी। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 159 ("विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी") जेएससी "डोंट्रांसगिड्रोमेखानिज़त्सिया" के संस्थापक और सामान्य निदेशक बने - एक कंपनी जिसने इंजीनियरिंग की तैयारी और स्टेडियम के दृष्टिकोण में सुधार किया। जांचकर्ताओं के अनुसार, इस प्रक्रिया में, राज्य अनुबंध में निर्दिष्ट मोटे अनाज वाली रेत के बजाय, ठीक प्राकृतिक रेत का उपयोग किया गया था, जिससे 223 मिलियन रूबल की बचत हुई, हालांकि अनुबंध के तहत पूरी राशि का भुगतान किया गया था - 473.9 मिलियन रूबल। जिन अधिकारियों ने रेत की आपूर्ति और बिछाने का काम संभाला - रोस्तोव क्षेत्र के निर्माण मंत्री निकोलाई बेज़ुग्लोव और रोस्तोवोब्लस्ट्रोयज़ाकाज़िक संस्थान के निदेशक सर्गेई मिशेंको - भी आपराधिक मामलों में शामिल हो गए।

बेशक, पूर्व के निर्माण के दौरान इसी तरह की साजिश का इस्तेमाल किया गया था। जांच में FSUE Dalspetsstroy के पूर्व प्रमुख, यूरी ख्रीज़मैन पर अपने बेटे और दोस्त की फर्मों के माध्यम से सीमेंट, पाइप और टायरों को काफी बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदने का संदेह था - चोरी का पैमाना लगभग 1.8 बिलियन रूबल था। पिछले साल फरवरी में, ख्रीज़मैन को कुल लगभग 5, 3 बिलियन रूबल के गबन का दोषी पाया गया और 12 साल जेल की सजा सुनाई गई।

धन का अनुचित व्यय

जनता के पैसे काटने की यह बहुआयामी योजना हाल के वर्षों में कई हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में मौजूद थी। उदाहरण के लिए, ग्लोनास मामले के ढांचे के भीतर, रूसी भू-संचालन प्रणाली के विकास के लिए धन की चोरी से जुड़े, उनके दुरूपयोग के कई तथ्य सामने आए - धन को काल्पनिक उपठेकेदारों को स्थानांतरित कर दिया गया और गायब हो गया। अक्टूबर में, अदालत ने ग्लोनास सिस्टम कंट्रोल सेंटर के निर्माण के आयोजकों को सजा सुनाई, जो 251 मिलियन रूबल ($ 20 मिलियन) की चोरी करने में सक्षम थे। जैसे ही जांच स्थापित हुई, काम के अनुमानों को कृत्रिम रूप से फुलाया गया, और बिचौलियों को ठेकेदारों की जंजीरों में पेश किया गया, जिनके माध्यम से पैसा निकाला गया था - परिणामस्वरूप, वस्तु कभी पूरी नहीं हुई थी।

275 मिलियन से अधिक रूबल की कुल राशि के लिए राज्य की कंपनी "रिज़ॉर्ट्स ऑफ़ द नॉर्थ काकेशस" में प्रासंगिक उल्लंघन के तथ्यों पर 2013 में धन की हेराफेरी से संबंधित एक और कुख्यात भ्रष्टाचार विरोधी मामला शुरू किया गया था। व्यक्तिगत रूप से, कंपनी के सामान्य निदेशक, अखमेद बिलालोव के खिलाफ मामला कला के तहत शुरू किया गया था। 3 मिलियन से अधिक रूबल की राशि में विदेशी व्यापार यात्राओं के लिए अवैध भुगतान के संबंध में रूसी संघ के आपराधिक संहिता (शक्ति का दुरुपयोग) के 201। 2014 सोची ओलंपिक की तैयारी में गोर्नया करुसेल रिसॉर्ट के निर्माण के दौरान वही व्यवसायी और उनके भाई मैगोमेड बिलालोव ने "खुद को प्रतिष्ठित" किया। क्रास्नाया पोलीना कंपनी, भाइयों द्वारा नियंत्रित, राज्य निगम ओलम्पस्ट्रॉय के साथ एक समझौता करने के बाद, Sberbank से 1 बिलियन से अधिक रूबल प्राप्त हुई, जिसके बाद यह पैसा बिलालोव्स बैंक में रखा गया, जिसने तब व्यावसायिक हित में निर्माण का श्रेय दिया।.

वोस्तोचन कोस्मोड्रोम के निर्माण के दौरान धन के दुरुपयोग की एक चतुर योजना का भी इस्तेमाल किया गया था। 2016 में वापस, Roskosmos ने सामान्य निर्माण ठेकेदार, FSUE Dalspetsstroy के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसने उसे हस्तांतरित 39.5 बिलियन रूबल की अग्रिम राशि का रचनात्मक रूप से निपटान किया।इस राशि में से, जैसा कि रोस्कोसमोस द्वारा स्थापित किया गया था, केवल 6, 1 बिलियन रूबल का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया था, और शेष राशि को गज़प्रॉमबैंक के पास जमा पर रखा गया था। भविष्य में, यह पता चला कि ठेकेदार को, कार्यशील पूंजी की कमी के कारण, उसी बैंक से ऋण आकर्षित करना था और उन्हें अग्रिम के रूप में प्राप्त धन से चुकाना था।

फ्लाई-बाय-नाइट फर्मों के माध्यम से पैसा निकालना

बजट फंड में कटौती के लिए सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक, जिसमें विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, विभिन्न रूपों में मौजूद है।

इस विषय के शोधकर्ता दिमित्री गुक ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एंड लॉ ऑफ द रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज से अपने एक लेख में उनमें से कम से कम तीन का हवाला दिया। पहले मामले में, एक संगठन जो वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम नहीं देता है, का उपयोग राज्य या नगरपालिका अनुबंध के कार्यान्वयन के लिए एक निविदा में एक काल्पनिक भागीदार के रूप में किया जाता है, जो अधिकारियों से संबद्ध कंपनी की जुड़वां कंपनी के रूप में होता है, जो अंततः एक अनुबंध प्राप्त करता है। दूसरा विकल्प - प्रतियोगिता सीधे एक दिवसीय जीत जाती है, जिसके बाद उसके खाते में प्राप्त बजट धन को भुनाया जाता है और अज्ञात दिशा में गायब हो जाता है।

एक उदाहरण के रूप में, दिमित्री गुक निम्नलिखित कहानी का हवाला देते हैं: 2003-2005 में, रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान संस्थानों में से एक के प्रमुखों ने 13 मिलियन से अधिक रूबल की चोरी की, डमी वाणिज्यिक फर्मों के साथ अनुसंधान कार्य के प्रदर्शन के लिए काल्पनिक अनुबंध तैयार किए।, और वास्तव में, ये अध्ययन संस्थान के अनुसंधान कर्मचारियों द्वारा अपने आधिकारिक घंटों के दौरान किए गए थे … फ्लाई-बाय-नाइट का उपयोग करने का एक अन्य विकल्प भ्रष्ट अधिकारियों को उनके खातों से रिश्वत का भुगतान करना है। इस मामले में, यह एक अन्य काटने की योजना के ढांचे के भीतर तत्वों में से एक है - प्रदर्शन किए गए कार्य या प्रदान की गई सेवाओं की लागत को कम करके आंकना। अनुचित अंतर को उस कंपनी द्वारा स्थानांतरित किया जाता है जिसने प्रतियोगिता जीती है और एक दिवसीय खाते में और फिर इच्छुक अधिकारी को नकद में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम के आसपास के घोटालों में, एक दिवसीय फर्म, या, जैसा कि उन्हें कर अधिकारियों द्वारा भी कहा जाता है, "पतंग", निश्चित रूप से मौजूद थे।

2015 में वापस, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने स्थापित किया कि वोस्टोचन के निर्माण के लिए सरकारी अनुबंधों के तहत एक दिवसीय फर्मों के माध्यम से धन को भुनाने से होने वाली क्षति की मात्रा कम से कम 400 मिलियन रूबल थी।

पिछले कुछ वर्षों में, क्लियरिंग-हाउस प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने वाले बैंकों को समाप्त करने के लिए बैंक ऑफ रशिया प्रबंधन के प्रयासों ने इस तथ्य को जन्म दिया है कि बजट फंड चोरी करने के लिए फ्लाई-बाय-नाइट फर्मों का उपयोग करने की संभावनाएं काफी कम हो गई हैं। यदि 2009 में वापस, लगभग दो-तिहाई पंजीकृत रूसी कंपनियों ने वास्तविक गतिविधियों का संचालन नहीं किया, तो पिछले साल की तरह, संघीय कर सेवा के अनुसार, शेल कंपनियों की हिस्सेदारी सभी कंपनियों की कुल संख्या के 7% तक गिर गई। 2013-2018 में सेंट्रल बैंक के अनुसार, बैंक ग्राहकों द्वारा धन की अवैध निकासी की मात्रा 20 गुना कम हो गई, और कैश आउट के लिए कमीशन पिछले 1-2% से बढ़कर 11-12% हो गया।

एटिपिकल "स्कीमेटोसिस"

ऊपर सूचीबद्ध बजट धन के गबन के तंत्र हैं, इसलिए बोलने के लिए, नियमित - सामान्य शब्दों में, वे सैकड़ों भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में दोहराए जाते हैं। लेकिन गैर-मानक योजनाएं भी हैं जो दर्शाती हैं कि रिश्वत लेने वाले अधिकारियों की सरलता की कोई सीमा नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण मॉस्को क्षेत्र के पूर्व वित्त मंत्री अलेक्सी कुज़नेत्सोव के नेतृत्व वाले एक समूह द्वारा आयोजित एक बहु-चरणीय धोखाधड़ी है।

जैसा कि जांच द्वारा स्थापित किया गया था, 2005 से 2008 तक, कुज़नेत्सोव और उनके सहयोगियों ने मॉस्को क्षेत्र की नगर पालिकाओं से मॉस्को के पास आवास और सांप्रदायिक सेवाओं के उद्यमों से ऋण का दावा करने के अधिकार खरीदे, फिर इन अधिकारों को बैंक को बेच दिया गया, जिसके लिए आवेदन किया गया था नगर पालिकाओं को भुगतान। नतीजतन, बजट से लगभग 11 बिलियन रूबल की चोरी हुई, जिसे विदेशी खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, कुज़नेत्सोव को 2 बिलियन रूबल की राशि में गबन के साथ प्रस्तुत किया गया था। पदेन ने आरोपों से सहमति जताई और अब अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

मारी एल गणराज्य के पूर्व प्रमुख, लियोनिद मार्केलोव भी बजट की कीमत पर व्यक्तिगत संवर्धन की एक बहुत ही जटिल योजना के साथ आए थे। उनके खिलाफ आपराधिक मामले का आधार, अप्रैल 2017 में उनके इस्तीफे के कुछ दिनों बाद खुला, 235 मिलियन रूबल की रिश्वत की प्राप्ति थी। और रिश्वत का कारण एक बड़े क्षेत्रीय पोल्ट्री फार्म के हितों की मार्केलोव की पैरवी थी, जिसे निवेश ऋण पर ब्याज दर का भुगतान करने के लिए 5 बिलियन रूबल की राशि में बजट सब्सिडी प्रदान की गई थी। इस चालाक घोटाले के अलावा, मार्केलोव को सिविल सेवा में फर्जी कर्मचारियों के रोजगार के रूप में बजट धन के गबन की ऐसी लोकप्रिय योजना में पकड़ा गया था - उनके निजी गार्डों को मारी एल बजट से वेतन के प्रमुख के सचिवालय के विशेषज्ञ के रूप में प्राप्त हुआ था। क्षेत्र।