लंदनग्राद: क्या "रूसी" संपत्तियों की "सफाई" शुरू हो गई है?

2024 लेखक: Seth Attwood | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 16:05

इस बार जाल पूरी तरह से बंद हो गया

रूस से भगोड़ों की संपत्ति को हथियाने का खतरा था। मुख्य रूप से उनके बैंक खाते। मैंने कई बार लिखा है कि यह घटना उतनी ही अपरिहार्य है जितनी गर्मियों के बाद सर्दी का आगमन। उसी समय, मैंने विशाल ब्रिटिश अपतटीय की तुलना कुलीन वर्गों और रूस के छोटे क्लेप्टोमैनियाक्स के लिए एक मूसट्रैप के साथ की। लेकिन पिछले एक साल में पश्चिम और रूस के बीच संबंधों के बढ़ने के कारण उनके लिए "सच्चाई की घड़ी" की शुरुआत तेज हो गई है। पिछले दो महीने की कई घटनाओं से इसका प्रमाण मिलता है।

जनवरी के अंत के बाद से, कुछ यूके बैंकों ने रूसी व्यवसायियों को विदेशों में अपनी संपत्ति और पैसे की उत्पत्ति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता शुरू कर दी है। यूरोसेट के संस्थापक रूसी व्यवसायी एवगेनी चिचवरकिन ने अपने फेसबुक पेज पर इस बारे में लिखा। "कुछ दिनों पहले, हमारे सम्मानित और बहुत बड़े ब्रिटिश बैंक से निम्नलिखित सामग्री के साथ एक पत्र आया: प्रिय श्री चिचवरकिन, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के संबंध में, यह समझाने के लिए परेशानी लें कि आपको अपना पैसा कहां मिला, आपके पास क्या संपत्ति है, आपका भाग्य क्या है, आपको ये संपत्तियां कैसे मिलीं, यूनाइटेड किंगडम में आपका कितना निवेश है, इत्यादि … जहां तक मैं समझता हूं, बैंक का निर्देश है - अगर कुछ गलत होता है, तो खातों को ब्लॉक करने के लिए।"

श्री चिचवरकिन ने अपने पत्र में आत्मविश्वास से आगे घोषणा की कि वह निश्चित रूप से अपने पैसे की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होगा। भोले चिचवरकिन! लंदनग्राद में अपने प्रवास के सातवें वर्ष पहले से ही, उन्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि अंग्रेजी चूहादानी कैसे काम करती है। स्मरण करो कि एवगेनी चिचवरकिन ने 2008 में रूस छोड़ दिया था - इसके तुरंत बाद रूसी फाइनेंसर अलेक्जेंडर ममुत द्वारा नियंत्रित निवेश कंपनी एएनएन को यूरोसेट की बिक्री के बारे में पता चला। रूस में, चिचवरकिन को अपहरण और जबरन वसूली के आरोप में वांछित सूची में डाल दिया गया था, लेकिन बाद में उनके खिलाफ आपराधिक मामला हटा दिया गया था। यदि आवश्यक हो, तो ब्रिटिश थेमिस खुद एक आपराधिक मामला शुरू करते हैं, आधे रास्ते में छोड़ दिया जाता है। और अगर पूर्व रूसी व्यापारी का पैसा जब्त नहीं किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से उसे फ्रीज कर देगा।

फरवरी की शुरुआत में, लगभग सभी यूके बैंकों ने अपने रूसी ग्राहकों की आय की वैधता की जांच करना शुरू कर दिया, उन्हें सामूहिक मांग पत्र भेज दिया। बैंकर रूसियों से यह बताने के लिए कह रहे हैं कि उनका धन कहाँ और कैसे प्राप्त हुआ, जो ब्रिटिश बैंकों में खातों में हैं। बैंकिंग वकील और ग्राहक सेवा विभागों के कर्मचारी रूसियों को समझाते हैं: यदि आय की प्राप्ति की वैधता का मजबूत सबूत प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा, और इसके लिए अदालत के फैसले की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन खाताधारक केवल खाते में जमा राशि को "अनफ्रीज" कर सकता है और अदालत के फैसले से यूके के बाहर उन्हें वापस लेने का प्रयास कर सकता है।

बेशक, विदेशी बैंकों में रूसी धन को जमा करने और यहां तक \u200b\u200bकि जब्त करने के मामले इतने दुर्लभ नहीं हैं। लेकिन अभी तक यह फैसला आने के बाद ही हुआ है। ऐसा ही एक मामला पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में एक स्थानीय बैंक (ऑस्ट्रेलियाई राज्य क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट शहर में) में इरकुत्स्क से नौ रूसियों के धन की जब्ती है। बैंकिंग विशेषज्ञ के मुताबिक, वे मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में शामिल थे। पहला खाता 2010 में खोला गया था। हांगकांग के बैंक खातों और चीन की मुख्य भूमि से आठ विदेशी कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण के कारण रूसी नागरिकों के खातों में शेष राशि अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। दिसंबर 2013 तक, रूसियों ने 24 खाते खोले थे, जिसमें कुल लगभग 30 मिलियन डॉलर थे।जांच और अदालत की सुनवाई कई महीनों तक चली। ब्रिटिश बैंक अब ऐसी कानूनी औपचारिकताओं को समाप्त कर सकते हैं।

लंदनग्राद के बैंकों में कुछ खाताधारकों की स्थिति इस तथ्य से बढ़ जाती है कि न केवल धन की उत्पत्ति की वैधता अब सत्यापन के अधीन है, बल्कि उन व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के साथ खाताधारक का संबंध भी है। रूसी संघ जिन्हें आर्थिक प्रतिबंधों के कारण पश्चिम में काली सूची में डाल दिया गया था। यदि आवश्यक हो, तो किसी भी संबंध को साबित किया जा सकता है, भले ही खाताधारक शपथ की शपथ लेता है कि वह "पुतिन शासन" के खिलाफ एक वैचारिक सेनानी है।

पिछले महीने, एक रूसी उद्यमी से धन जब्त करने वाले पश्चिमी बैंक के एक विशिष्ट मामले के बारे में पहला संदेश बताया गया था। तेल उद्यमी को बैंक से पैसे के कानूनी मूल पर और अंग्रेजी में दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता के साथ एक अनुरोध प्राप्त हुआ। उद्यमी ने कर रिटर्न, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों का एक गुच्छा प्रदान किया जो धन प्राप्त करने की वैधता और करों के भुगतान के तथ्य की पुष्टि करता है। दस्तावेजों के अनुवाद और अन्य ओवरहेड लागतों ने उद्यमी को एक पैसा खर्च किया है। कहानी लंबे समय तक चली, उन्होंने रूसी से अधिक से अधिक जानकारी की मांग की, जिसमें स्कूली उम्र के व्यक्तिगत डेटा भी शामिल थे।

अचानक, बैंक के वकीलों ने एक संस्करण सामने रखा कि दस्तावेजों पर मुहर जाली हो सकती है। उन्हें वास्तव में जाली मुहर के साथ किसी प्रकार का द्वितीयक दस्तावेज़ मिला, जो कथित तौर पर उद्यमी द्वारा प्रदान किया गया था। अन्य सभी दस्तावेजों को अमान्य घोषित करने का यही कारण था। उद्यमी के इस तर्क का कि उसके लिए कुछ सेकेंडरी पेपर बनाने का कोई मतलब नहीं था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सभी अच्छी तरह से समझ गए थे कि यह शुद्ध उकसावे का मामला है। एक उत्तेजना, जिसने बैंक के लिए उद्यमी के खाते से राज्य के पक्ष में और अपने पक्ष में, और अदालत के फैसले के बिना $ 5 मिलियन को बट्टे खाते में डालने के आधार के रूप में कार्य किया। इस वर्ष की 10 फरवरी की जानकारी में या तो एक निष्कर्ष है जो हमारे "पैसे के प्रवासियों" या सलाह के लिए बहुत सुखद नहीं है: "वकीलों के अनुसार, अदालत भी बैंक का पक्ष लेगी, इसलिए यह खर्च करने लायक भी नहीं था। मुकदमेबाजी पर पैसा।" …

लंदन में रूसी राजधानी के बारे में जुनून ब्रिटिश मीडिया और सरकारी विभागों द्वारा और बढ़ा दिया गया है। इसलिए, 11 मार्च को, ब्रिटिश विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने मास्को पर दबाव बढ़ाने के लिए ब्रिटिश क्षेत्र में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निकटतम सर्कल की संपत्ति के बारे में "दिलचस्प जानकारी" प्रकाशित करने की संभावना की घोषणा की। विदेश कार्यालय के प्रमुख ने उल्लेख किया कि ब्रिटिश अधिकारी इस तरह के कदम को रणनीतिक संचार के माध्यम से रूस पर दबाव बनाने के संभावित तरीकों में से एक मानते हैं।

"जब हम कहते हैं कि रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए हम और क्या कदम उठा सकते हैं, तो समय-समय पर हम रणनीतिक संचार पर लौटते हैं: हम रूसियों और उन लोगों की ओर कैसे मुड़ सकते हैं जिनकी राय के बारे में (यूक्रेन में - वी.के.) कोशिश कर रहा है रूस को प्रभावित करने के लिए, "- ब्रिटिश विदेश कार्यालय के प्रमुख ने समझाया। यदि हम "रणनीतिक संचार" वाक्यांश का एक समझने योग्य भाषा में अनुवाद करते हैं, तो यह "लंदनग्राद" नामक एक अपतटीय में स्थित संपत्ति की जब्ती के खतरों के साधन का उपयोग करके रूसी मूल के अपतटीय अभिजात वर्ग पर आधिकारिक लंदन का प्रभाव है। मास्को के साथ मौजूदा शीत युद्ध में रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रभाव।

हैमंड की घोषणा के दिन, ड्यूश बैंक की लंदन शाखा ने ब्रिटेन में रूसी निवेश के पैमाने पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। डिवीजन के विशेषज्ञों ने ग्रेट ब्रिटेन और रूस के भुगतान संतुलन के आंकड़ों का अध्ययन किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रूस से अरबों डॉलर की "ग्रे" पूंजी पिछले आठ वर्षों में लंदन में प्रवाहित हुई है। रिपोर्ट के लेखकों में से एक, ओलिवर हार्वे ने कहा: “2006 से, लगभग 133 बिलियन डॉलर ब्रिटेन को हस्तांतरित किए गए हैं।2010 से, अंतर्वाह की दर लगभग डेढ़ बिलियन डॉलर प्रति माह रही है। इन फंडों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रियल एस्टेट बाजार में समाप्त हो गया।" विशेष रूप से 2010 में स्विट्जरलैंड में बैंक गोपनीयता को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रूस से फोगी एल्बियन के द्वीपों में "ग्रे" धन का प्रवाह बढ़ गया। स्विट्ज़रलैंड रूसी क्लेप्टोमेनियाक्स के लिए बैंकिंग अपतटीय नहीं रह गया है, इसे ग्रेट ब्रिटेन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

तथ्य यह है कि रूस से ग्रेट ब्रिटेन तक पूंजी के भारी हिस्से को "छाया" चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, इसका अंदाजा रूसी संघ के आधिकारिक आंकड़ों (तालिका 1) से लगाया जा सकता है। रोसस्टैट के अनुसार, 2013 की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन में संचित रूसी निवेश की मात्रा केवल 9.1 बिलियन डॉलर थी, जो विदेशों में जमा सभी रूसी संपत्ति का लगभग 5% था। ये आंकड़े ब्रिटिश विशेषज्ञों के आकलन और ड्यूश बैंक के विशेषज्ञों के आकलन के साथ बिल्कुल भी "धड़कन" नहीं करते हैं। टैब। 1. 2013 में निवेश के प्राप्तकर्ता देशों द्वारा विदेशों में रूस से निवेश.

सच है, तस्वीर महत्वपूर्ण रूप से बदल जाती है, जब यूके में पूंजी प्रवाह का आकलन करते समय, हम न केवल यूके को, बल्कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) को भी ध्यान में रखते हैं। ये द्वीप विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े अपतटीय हैं, जो लंदन के वित्तीय और बैंकिंग अधिकारियों के सख्त संरक्षण में हैं। यूनाइटेड किंगडम और बीवीओ ने मिलकर रूसी निवेश में लगभग $ 70 बिलियन का योगदान दिया। या रूसी मूल की सभी विदेशी संपत्ति का लगभग 2/5। ध्यान दें कि Rosstat का नवीनतम उपलब्ध डेटा 1 जनवरी, 2013 तक संचित विदेशी निवेश की एक तस्वीर देता है। और उसी वर्ष के वसंत में, अपतटीय के लिए एक बहुत ही गंभीर "रन ओवर" था, और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह को सबसे अधिक मिला।

बीवीआई के ग्राहकों और खातों के बारे में जानकारी के शक्तिशाली "लीक" थे, और वास्तविक ग्राहकों और तत्कालीन ऑपरेशन के आयोजकों को अंत तक "पता नहीं" था (देखें: वैलेन्टिन कटासोनोव। अपतटीय कंपनियों के पोग्रोम, या ऑपरेशन ऑफशोर लीक // एफएसके, 04.16.2013) … जो कुछ भी था, लेकिन, विशेषज्ञों के अनुसार, बीवीओ को "सफाई" करने के ऑपरेशन ने इस तथ्य को जन्म दिया कि रूसी मूल की बहुत बड़ी राजधानी को लंदनग्राद में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब रूसी संपत्ति की "सफाई" की एक नई श्रृंखला शुरू होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार जाल पूरी तरह से बंद हो गया। ऐसा लगता है कि यह ठीक यही स्थिति थी कि व्लादिमीर पुतिन ने रूसी व्यापारियों, कुलीन वर्गों और अधिकारियों को चेतावनी दी थी जब उन्होंने कहा था कि "आपको दौड़ने और धूल निगलने के लिए यातना दी जाती है।" किसी ने इन चेतावनियों पर ध्यान दिया, जबकि अन्य ने पश्चिमी "न्याय" की स्वतंत्रता में हठपूर्वक विश्वास करना जारी रखा, और अब वे खुद को एक टूटी हुई गर्त में पा सकते हैं।

वैलेन्टिन कटासोनोव